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信用卡套现团伙涉案额过亿

2018-01-13 20:30:09 来源:乌海新闻网 标签:洪扬 女士 广州

  广州一女士两张被盗刷596万元,涉案男子被判11年6个月新快报讯记者郭海燕实习生石丽婷刘文鑫报道广州朱女士被盗刷596万元一案,主要涉案人员之一洪扬皓一审被认定持信用卡诈骗,判刑11年6个月后,不服上诉,近日,广州警方集中警力就银行卡(信用卡)非法套现犯罪开展统一行动,先后捣毁了5个特大银行卡非法套现窝点,打掉5个作案团伙,抓获30名犯罪嫌疑人,据统计,涉案交易总金额达1.12亿元,据悉,此案还有重要涉案人员至今未归案。

  经中国银联公司广东分公司初步核对,5个作案团伙的涉案交易总金额达1.12亿元,朱女士称,该卡一直随身携带,近期为了帮某银行增加存款量,所以调集了大笔资金在内。

  之后,在没有真实贸易的情况下,使用POS机刷卡将客户信用卡内资金转入POS机账户,最后将刷卡金额以现金或转账方式返还客户并收取手续费,之后,警方查清楚,七笔款都在广州某数码城的一家商户pos机上刷的。

  目前,13名犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留,次日,在银行附近,5名准备去转账提现的犯罪嫌疑人被抓,分享到:

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