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地下过亿金额账户港币被抓架设多级人民招外汇

2017-11-20 20:08:21 来源:乌海新闻网 标签:钱庄 地下 案件

  12月19日,羊城晚报记者从廉江市公安机关获悉,一个涉案赌资过亿元的特大网络赌博案在湛江市公安局统一组织指挥下,经过6个多月缜密侦查,一举捣毁26个投注点,并同时在河北石家庄、广州、佛山、珠海、东莞、湛江、廉江、遂溪、雷州等地冻结160多个涉案银行账户里的1000多万元资金,这一特大网络赌博案的境内最高层犯罪嫌疑人落网,目前该案已刑事拘留30人,逮捕19人,缴获电脑、银行卡、手机等涉赌工具一大批,“新华视点”记者采访广州、深圳等地公安经侦部门,勾勒出地下钱庄巨额资金的“流向图”:有的地下钱庄涉嫌为贪官转移赃款出境,上千万元竟用于赌博;有的则虚拟进出口付款,为境内外的公司及个人提供跨境资金流动和非法的资金支付结算业务;有的则到处收购外币再转而销售,当起了“二道贩子”,据悉,该案涉案人员及上下线之间多属亲属关系,组织严密,彼此信任。

  过去4年里,活跃在深圳的“钟氏”“吴氏”两个地下钱庄创下了近年来广东破获此类案件的涉案金额之最,在警方统一收网行动中带回来的数十名嫌疑人中,有多对是夫妻关系。

  从破案的数据可以看出,地下钱庄违法犯罪活动呈现高发态势,2017年上半年,廉江警方在日常工作中发现,有人在廉江从事非法网络赌博活动,并发展下级代理及会员。

  警方行动中捣毁窝点79个,抓获犯罪嫌疑人231名,是2014年的4倍;缴获现金折合人民币3715万元,冻结可疑交易账户3000多个、冻结金额6.65亿元,查扣金额是2014年的2.5倍;已破案件的涉案金额高达2072亿元,300警力分50组同时收网今年春节前,警方发现这一网赌团伙接受投注前所未有的频密,经分析,该团伙可能有“警察也要过年”、“捞一把过年”的心态,警方终下决心最后收网。

  第一种是传统的现金交易和跨境汇兑型,按计划,300多名警察分成50个组,26个组分赴各投注站,4个组机动增援抓捕行动,20个组分赴涉案银行账户所在的各地各大银行,所有小组的警察均提早半天到达指定的位置。

  第二种是资金不出境,境内外资金池对敲完成交易,由于行动迅速协调,警方避免了原先最担心出现的“打草惊蛇”,在26个投注点里,抓捕人员带回54名涉嫌人员,远远超出预想;在160多个涉案银行账户里,控账组瞬间冻结了账里的资金,连远在河北石家庄市的涉案账户也不例外。

  从2008年至今,交易客户300多个,涉案金额20多亿元人民币,据介绍,此案特点为三“多”一“快”:涉案人员多,涉案账户多,涉案投注点多,赌资通过网络银行流动速度极快。

  深圳市公安局经侦支队一大队民警钱警官介绍说,犯罪团伙通过在境内外设立空壳公司、虚构贸易背景等手段向银行骗购外汇,然后对外付款,将资金转移出境,该案涉案金额达346亿元人民币,春节期间,湛江、廉江两级公安机关均抽调人手加班加点完成审讯资料整理。

  在广东佛山市警方破获的一起案件中,一腐败官员竟转移逾千万元到澳门赌博挥霍,羊城晚报记者袁增伟通讯员尤小旅陈海吴欢欢摄影报道(发自廉江)

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