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当心,骗局暗藏朋友圈(新闻看法)

2018-01-14 14:59:55 来源:乌海新闻网 标签:传销 乐清 下线

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  上课本是获取知识的过程,却有不法分子打着“上课”的旗号,对中老年人“洗脑”敛财,近日,浙江杭州西湖区公安分局接到举报,位于辖区内的某网络公司疑似存在诈骗行为,据统计,该团伙发展下线脉络庞大,传销会员账号达2000余个,涉案金额近4000万元人民币。

  通过调查取证,警方对杭州深言商贸有限公司的三个诈骗窝点进行统一行动,抓捕犯罪嫌疑人149名,其中106名嫌疑人被采取刑事强制措施,经过前期侦查、分析、研判确定了该团伙组织架构后,当地警方了解后对该点进行突击了检查,带回涉案人员54人。

  “这个团伙组织架构清晰,团伙分工明确,资金分成比例规范,是一个有预谋、有组织的特大诈骗团伙,现查明该平台共诱骗受害充值会员23000余人,涉案金额达2000余万元,平台资金交易金额上亿元,警方经调查发现,实际传销活动中,该团伙运用“互联网 传销”的模式,打着“投资中国民族品牌网、成为会员”幌子要求每个会员交2万元钱,牟取非法利益。

  为什么会有这么多人上当受骗?陆海竑向记者介绍了这个诈骗团伙的运作方式,从中可以了解其缘由,“该团伙为鼓励会员积极发展下线,采取名目繁多的‘奖励机制’”

  深言商贸公司内的大多数员工为男性,他们会假扮女性,在微信朋友圈发自拍、奢侈品、旅游等伪造‘白富美’的假象,然后通过伪造地理位置搜索到附近的人聊天,主要以三四十岁、事业稳定、家境殷实的男性为对象,并在聊天中近一步锁定目标,在乐清,该传销网络的最高层为黄某某,其于2018年01月进入组织,“一开始他们都跟我讲这是合法的,后来又讲法律现在还没有跟上来,我看有利可图,内心就犹豫了。

  ”“和上钩的男性渐渐熟悉并取得了信任之后,‘美女’就会施展‘连环计’,巧言令色地推销所谓的理财产品,另外一位涉案人员施某某是乐清某中专的退休教师,于2018年01月份加入该组织,与黄某某是同学,二人发展下线都超过1000个帐号。

  一开始,受害者会在平台先入点钱,诈骗人员在后台“欲擒故纵”,先让客户盈利一部分,接下来就增加资金,后来平台被冻结了,还是和大家说平台是好的,只不过是老板把钱卷跑了,迷惑下线。

  所谓“中晟云”“华西风云”等专门的理财诈骗平台,在实际操作中会“偷梁换柱”,接入如原油、白银、铜等期货的国际大盘走势软件,通过放大倍率、反向喊单、限制出金等手段让受害人误以为自己的钱是投资理财亏损掉的,为了能扭亏为盈,受害人往往会越陷越深,(记者王刚)

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